Į kriminalistų akiratį pateko vienas žinomiausių ir seniausiai veikiančių alaus gamintojų

Organizuota bendrininkų grupė vykdė akcizinės prekės – alaus produkcijos – „šešėlinę“ gamybą bei prekybą. Tai – vienas, nuo seno žinomas, Biržų miesto aludaris, kuris, kaip įtariama, sukūrė „mokestinę“ sukčiavimo schema ir, panaudojant konspiracinius metodus, įvairiems juridiniams vienetams „dvigubos“ buhalterinės apskaitos principu realizuodavo produkciją, klastojo apskaitos dokumentus bei apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą.

Neviešas tyrimas

Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, bendradarbiaudami su Valstybine mokesčių inspekcija, neviešo tyrimo metu surinko pakankamai duomenų, jog minėtas aludaris slėpė tikrąjį bendrovės turtą, pajamas, išlaidas, pelną ir vengė didelės vertės turtinės prievolės – valstybei privalomų sumokėti mokesčių. Pirminiais duomenims, iš viso neapskaityto alaus parduota apie 300 000 litrų.

Atliktos 36 kratos 

Kriminalinė policija, kartu su kitomis  teisėsaugos institucijomis, atliko policijos operaciją, kurios metu trijuose ūkio subjektų buveinėse, didmeninės prekybos sandėliuose, prekyvietėse, atsakingų asmenų gyvenamosiose vietose ir kitose patalpose vienu metu atliko 36 kratas. Jų metu surasti reikšmingi tyrimui „juodosios buhalterijos“ bei suklastoti dokumentai, užrašai,  laikmenos, kiti su tiriama neteisėta veikla susiję duomenys, taip pat ir galimai nusikalstamu būdu įgyti grynieji pinigai (apie 20 000 eurų ir 7 000 JAV dolerių).

Šiai policijos operacijai atlikti Lietuvos kriminalinės policijos biuras pasitelkė Panevėžio ir Vilniaus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnus, Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojus, Generalinės prokuratūros ir Panevėžio apygardos prokurorus. Bendrai operacijoje dalyvavo virš 60 policijos ir mokesčių administratoriaus pareigūnų.

Įtariamųjų ratas gali plėstis

Pranešimai apie įtarimą įteikti 9  (devyniems) asmenims. Dar keli asmenys apklausti specialaus liudytojo statusu. Vienam sulaikytam įtariamajam teismas skyrė kardomąją priemonę – suėmimą dešimčiai dienų.  Siekiant atlyginti žalą valstybei, galimam civilinio ieškinio, turto konfiskavimo užtikrinimui, įtariamiesiems apribota jų nuosavybės teisė į turtą, kurio bendra vertė yra didesnė nei 250 000 eurų ir jie turės pasiaiškinti dėl piniginių lėšų, už kurias buvo įgyta dalis turto, kilmės. Įtariamųjų ratas gali plėstis.

Gresia baudžiamoji atsakomybė

Nesąžiningais komerciniais ryšiais siejami asmenys įtariami padarę nusikaltimus, numatytus LR Baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. „Sukčiavimas“, 222 str. „Apgaulingas apskaitos tvarkymas“, 300 str. „Dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas“, 220 str. 1d. „Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas“.

Tolimesnį ikiteisminį tyrimą atlieka Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimų valdyba, tyrimui vadovauja ir tolimesnius tyrimo veiksmus organizuoja Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras.

Vienas iš policijos veiklos prioritetų – orientuoti kriminalinės žvalgybos pajėgumus kovoje su šešėlinės ekonomikos reiškiniais, mažinti neteisėtą akcizais apmokestinamų prekių patekimą į rinką ir jų platinimą. Todėl policija skiria ir skirs išskirtinį dėmesį ūkio subjektams, kurie galimai sukčiauja, apgaulingai tvarko apskaitą, vengia mokėti mokesčius, daro didelę žalą valstybei. Todėl Lietuvos kriminalinės policijos biuras atkreipia dėmesį, jog policija ir toliau vykdys atitinkamus tyrimus, sistemingai ir pastoviai skirs ypatingą dėmesį tam tikroms nesąžiningoms verslo sritims, kurios sukčiauja, apgaulingai tvarko apskaitą, vengia mokėti Valstybei privalomus mokesčius.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro informacija

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto